美国南佛罗里达州的一名货运公司（卡车运输业）老板Sanjay Singh在去年11月因庞氏骗局诈骗案中的八项罪名被定罪，总金额超过1亿美元，近日，他被判处25年监禁。

据悉，欺诈始于2020年1月，直到2023年6月Singh被起诉时仍在进行中。他最终被判犯有电信欺诈、洗钱和共谋等八项罪名。

美国证券交易委员会（SEC）指控称，从2019年到2023年，Singh通过Royal Bengal Logistics, Inc.向投资者提供了高收益的投资计划，承诺回报率为12.5%至325%。据指控，Singh和Royal Bengal向投资者承诺，公司将使用他们的资金扩展Royal Bengal的业务，并增加其半挂车和拖车的车队。根据SEC的指控，被告向投资者保证这些投资计划是安全的，并称Royal Bengal每月产生100万美元的收入。然而，据SEC指控，Royal Bengal一直在亏损运营，并使用了大约7000万美元的新投资者资金来做出类似于庞氏骗局的支付给其他投资者。 

据Miami Herald报道，在11月的审判中，陪审团只审议了一个小时就判定Singh有罪。同一篇文章援引他的一名公设辩护人的话称，Singh建立了一家拥有200辆卡车的公司——Royal Bengal物流公司。

司法部在宣判前几天提交的判决备忘录中，称Singh利用Royal Bengal物流公司谋取非法个人利益。根据这份备忘录，Singh为其公司筹集了1.58亿美元，但其中大部分用于自己的用途。司法部表示，Singh的行为造成的总损失约为1亿美元。“Singh掠夺了Royal Bengal物流公司的银行账户和投资者的资金，把钱押在股市上。他将大约4000万美元的投资者资金挥霍在他的业余赌博中，主要是Meme股，最终损失了超过1200万美元的投资者资金。”

根据司法部的说法，Singh的不法行为持续了四年，“他看着Royal Bengal物流公司负债累累，同时一直向投资者谎报公司的盈利能力。”在此期间，他还向他的投资者介绍了新的投资机会和业务。当Singh意识到庞氏骗局开始失败时，“他试图将公司的所有权和责任转移给他的总法律顾问Elizabeth Hueber。”

据美国司法部称，Singh诈骗活动的受害者总数超过2000人。